600449 : 宁夏建材第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600449证券简称：宁夏建材公告编号：2015－010

宁夏建材集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年4月15日下午17：00

以现场方式召开，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由尹自波主持，会议经审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》(有效表决票数7票，7

票赞成，0票反对，0票弃权)。

选举尹自波为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。

二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》(有效表决票数7票，7

票赞成，0票反对，0票弃权)。

选举李永进为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。

三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》(有效表决票数

7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

选举王广林、尹自波、周塞军为公司第六届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会

届满止。

四、审议并通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》(有效表决票数

7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

选举李永进、罗立邦、陈曦为公司第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届

满止。

五、审议并通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》(有效表

决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

选举王玉林、陈曦、罗立邦为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事

会届满止。

六、审议并通过关于聘任公司总裁的议案》有效表决票数7票，票赞成，票反对，

《(7

0票弃权)。

聘任王玉林为公司总裁，任期至本届董事会届满止。

七、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案》(有效表决票数

7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

聘任武雄、李卫东为公司副总裁、周春宁为公司财务总监、罗雳为公司总工程师，任期

至本届董事会届满止。

八、审议并通过《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》(有效表决票数7票，7票

赞成，0票反对，0票弃权)。

聘任武雄为公司第六届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。

九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，

0票反对，0票弃权)。

聘任林凤萍为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。

附件：

《宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表个

人简历》

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2015年4月15日

附件：

宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会

董事、高级管理人员及证券事务代表个人简历

1.王广林，男，汉族，1958年1月生，硕士，教授级高级工程师、高级经济师。历任

宁夏水泥厂副厂长、宁夏青铜峡水泥厂厂长，宁夏回族自治区建筑建材工业总公司副总经理，

宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司董事长，宁夏建

材集团有限责任公司董事长、总经理，中材水泥有限责任公司董事长，宁夏建材集团股份有

限公司董事长。现任中国中材股份有限公司副总裁、宁夏建材集团股份有限公司董事、中材

水泥有限责任公司董事。

2.尹自波，男，汉族，1968年12月生，硕士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂矿

山分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司矿山分厂厂长、宁夏赛马水泥(集

团)有限责任公司总经理助理兼企管部部长、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、

宁夏赛马实业股份有限公司副总经理、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏建材

集团股份有限公司董事、总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事长。

3.李永进，男，汉族，1963年12月生，博士，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂副

厂长、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理，宁夏建材集团有限责任公司副董事长，

宁夏赛马实业股份有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司副董事长。

4.王玉林，男，汉族，1969年11月生，硕士，高级工程师。历任宁夏赛马水泥(集团)

有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁

夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经

理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。

5.周塞军，男，汉族，1965年4月生，硕士，律师。现在北京市君泰律师事务所执业，

为北京君泰律师事务所高级合伙人律师。现任北京市律师协会副会长、中华全国律师协会环

境和资源法专业委员会主任委员、中国政法大学兼职教授、中央民族大学客座教授、中国航

空法研究会理事、中国航空运输协会“争议调解服务中心”调解员、中华环保联合会理事、

宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

6.罗立邦，男，汉族，1971年1月生，硕士，注册会计师、注册税务师、国际注册内

部审计师。历任宁夏灵武民贸公司财务科主管会计、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理。现为

宁夏天华会计师事务所高级合伙人，宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

7.陈曦，男，汉族，1980年6月生，大学，律师。历任宁夏浩晟律师事务所副主任。

现为宁夏浩晟律师事务所合伙人、担任主任职务。现任银川市政协委员、农工民主党银川市

委员会律师支部主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事、宁夏建材集团股份有限公

司独立董事。

8.武雄，男，汉族，1967年10月生，硕士，高级经济师，工程师。历任宁夏水泥厂技

术员、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司企业管理部副部长、证券管理办公室副主任、宁

夏建材集团有限责任公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

9.李卫东，男，汉族，1966年10月生，大学，正高级工程师。历任宁夏水泥厂生产科

调度员、宁夏建材工业设计研究院项目负责人、设计室主任、中卫县水泥厂副厂长、宁夏华

泰鑫水泥(集团)有限责任公司副总经理、总经理、宁夏赛马实业股份有限公司生产技术部

副部长、项目部部长、宁夏建材集团有限责任公司规划发展部副部长、部长、宁夏赛马实业

股份有限公司兰山分厂厂长、银川分公司总经理助理、副总经理、宁夏中宁赛马水泥有限公

司执行董事、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁、中材甘肃水泥有限责任公司

董事长、总经理、宁夏赛马水泥有限公司总经理。

10.周春宁，男，汉族，1960年3月生，大专，高级会计师。历任宁夏水泥厂财务处副

处长、处长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司财务部长、宁夏赛马实业股份有限公司财

务部长、宁夏赛马实业股份有限公司董事、总会计师。现任宁夏建材集团股份有限公司财务

总监。

11.罗雳，男，回族，1964年2月生，研究生，高级工程师。历任宁夏水泥厂化验室副

主任、主任，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司技术质量部部长，宁夏赛马实业股份有限

公司质量管理部部长、总工程师，天水中材水泥有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有

限公司总工程师。

12.林凤萍，女，汉族，1978年2月生，大学，会计师、经济师。自1998年参加工作

以来一直从事证券事务工作。2006年起担任公司证券事务代表，2009年起担任公司证券部副

部长。现任公司证券事务代表、证券部部长。

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