金圆股份：第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000546证券简称：金圆股份编号：临2017-096号

金圆水泥股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知

于2017年9月8日以电子邮件形式发出，会议于2017年9月13日以通讯方式

召开。应参加会议并表决的董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开

与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出

如下决议：

一、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于收购上海华舆环境科技有限公

司股权暨关联交易的议案》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联

董事匡鸿先生回避表决。

根据公司经营发展需要，为加快环保发展战略步伐，积极推进水泥窑协同处

置固体废弃物项目的合作，同意公司作价3,200万元通过股权转让及增资的方式

收购上海华舆环境科技有限公司（以下简称“上海华舆”）51%股权。

公司董事匡鸿先生之夫人张丽华曾经为上海华舆股东，公司根据《深圳证券

交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》

和公司《关联交易管理办法》等相关规定，按照谨慎性原则，本次交易比照关联

交易履行审议程序，因此董事匡鸿先生对本议案回避表决。

公司独立董事、监事会对本事项均发表了同意意见。

具体内容详见公司于2017年9月14日在中国证券报、、巨潮资讯

网（）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于收购上海华舆环

境科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

备查文件

1、金圆水泥股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2017年9月14日

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